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Contabilità forense

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Contabilità forense

La contabilità forense è una nuova e specifica attività di consulenza, che si occupa di analisi, dimostrazione e prevenzione di attività criminale nel campo economico e di altre attività illegali. I principi base di quest'attività sono rappresentati dalla ricerca di attività (frodi), da sempre presenti nella storia dell'economia d'affari.

La contabilità forense si basa sulla scoperta di tre principale frodi:

  • corruzione
  • alienazione del patrimonio
  • falsificazione dei rapporti finanziari

                               

I lavori che gli esperti forensi e contabili forensi svolgono sono: scoperta di falsificazione nei rapporti finanziari, scoperta di frodi o frodi deliberate, scoperta di evasione fiscale, scoperta di falsa bancarotta, valutazione del valore delle transazioni inerenti al patrimonio, suddivisione del patrimonio tra i soci, scoperta di errori e noncuranza, falsificazione documenti, scoperta di furti da parte dei dipendenti, valutazione della posizione finanziaria dei partner d'affari attuali e futuri, e simile.

L'esperto forense può aiutare la dirigenza affinché l'attività sia svolta in armonia con le normative, ossia con le disposizioni di legge. Gli esperti forensi vengono ingaggiati in varie indagini al termine delle revisione ordinarie e specifiche, nel corso delle quali si è giunti alla conclusione che ci potrebbero essere delle frodi nelle transazioni finanziare.

Al termine delle indagini, viene redatto e consegnato al committente il rapporto su quanto appurato, che può servire per le necessità interne e come base all'avvocato per futuri procedimenti.


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